Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | ||||
| Генеральний директор | Дудзяний Сергiй Iгорович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 17.01.2018 | |||
| (дата) | ||||
Особлива інформація емітента
| I. Загальні відомості | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акцiонерне товариство "Дiкергофф Цемент Україна" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження емітента | 03083 м. Київ вул. Пирогiвський шлях, буд. 26 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 04880386 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 536 19 56 536 19 50 |
| 6. Електронна поштова адреса |
 |
| II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) | |||
|---|---|---|---|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | |||
| (дата) | |||
| 2. Повідомлення опубліковано у | |||
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | в мережі Інтернет | ||
| (адреса сторінки) | (дата) | ||
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
| Дата вчинення дії | Зміни (призначено або звільнено) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.01.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової Ради | Паоло Зелано | Д/в YA 4061541 05.09.2013 Мiнiстерство iноземних справ Iталiї |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна" (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018 року припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства пана Паоло Зелано. Громадянин Iталiї пан Паоло Зелано (паспорт серiя YA 4061541, виданий 05.09.2013 р. Мiнiстерством iноземних справ Iталiї) перебував на посадi з 28 квiтня 2017 року вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Повноваження члена Наглядової Ради припинено на пiдставi п. 1 ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства" (вiд 17.09.2008 року № 514-VI) i п.5.7 Положення про Наглядову Раду ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна", затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. |
|||||
| 16.01.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової Ради | Каш Карл Хайнц Паул Рiчард | Д/в 546614620 20.07.2005 Мiсцевий орган влади м. Ленгерiх |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна" (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018 року припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства пана Каша Карла Хайнца Паула Рiчарда. Громадянин Нiмеччини пан Каш Карл Хайнц Паул Рiчарда (паспорт 546614620, виданий 20.07.2005 р. Мiсцевим оргнаном влади м. Ленгерiх) перебував на посадi з 28 квiтня 2017 року вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Повноваження члена Наглядової Ради припинено на пiдставi п. 1 ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства" (вiд 17.09.2008 року № 514-VI) i п.5.7 Положення про Наглядову Раду ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна", затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. |
|||||
| 16.01.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової Ради | Плак Хейко Отто | Д/в C 7HCMJWZ7 06.04.2010 Адмiнiстрацiя мiста Ладберген |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна" (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018 року припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства доктора Плака Хейко Отто. Громадянин Нiмеччини доктор Плак Хейко Отто (паспорт C 7HCMJWZ7, виданий 06.04.2010 р. Адмiнiстрацiєю мiста Ладберген) перебував на посадi з 28 квiтня 2017 року вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Повноваження члена Наглядової Ради припинено на пiдставi п. 1 ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства" (вiд 17.09.2008 року № 514-VI) та п. 5.7 Положення про Наглядову Раду ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна", затвердженого рiшенням рiчних загальни х зборiв акцiонерiв (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. |
|||||
| 16.01.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової Ради | Маркус Лаппе | Д/в Д/в Д/в |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна" (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018 року припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства Маркуса Лаппе. Громадянин Нiмеччини Маркус Лаппе перебував на посадi з 28 квiтня 2017 року вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Повноваження члена Наглядової Ради припинено на пiдставi п. 1 ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства" (вiд 17.09.2008 року № 514-VI) i п.5.7 Положення про Наглядову Раду ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна", затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. Посадова ососба не надала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних. |
|||||
| 16.01.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової Ради | Дiрк Беезе | Д/в Д/в Д/в |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна" (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018 року припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства Дiрка Беезе. Громадянин Нiмеччини Дiрк Беезе перебував на посадi з 28 квiтня 2017 року вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Повноваження члена Наглядової Ради припинено на пiдставi п. 1 ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства" (вiд 17.09.2008 року № 514-VI) i п.5.7 Положення про Наглядову Раду ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна", затвердженого рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 31 вiд 28 квiтня 2017 року). Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. Посадова ососба не надала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних. |
|||||
| 16.01.2018 | обрано | Член Наглядової Ради | Паоло Зелано | Д/в YA 4061541 05.09.2013 Мiнiстерство iноземних справ Iталiї |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна" (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018 року обрано новий склад Наглядової Ради приватного акцiонерного товариства "Дiкергофф Цемент Україна" в кiлькостi 3-х осiб. Пiдставою обрання нового складу Наглядової Ради Товариства є абз. 1 час.2 ст. 51 Закону України "Про акцiонернi товариства" (вiд 17.09.2008 року № 514-VI). На посаду Члена Наглядової Ради Товариства обрано громадянина Iталiї пана Паоло Зелано (паспорт серiя YA 4061541, виданий 05.09.2013 р. Мiнiстерством iноземних справ Iталiї). Термiн повноважень посадової особи - 3 роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження членiв Наглядової Ради передбачено Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом приватного акцiонерного товариства "Дiкергофф Цемент Україна" Положенням про Наглядову Раду ПРАТ "Дiкергофф Цемент Україна", затверджених рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16 сiчня 2018 року (протокол № 33). Виплата винагороди члену Наглядової Ради не передбачена. Посадова особа не є представником акцiонера чи групи акцiонерiв, а також не є незалежним директором. До призначення на посаду обiмав посаду члена Наглядової Ради Товариства протягом останнiх 5-ти рокiв, повноваження якого припинено рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16 сiчня 2018 року (протокол № 33). |
|||||
| 16.01.2018 | обрано | Член Наглядової Ради | Плак Хейко Отто | Д/в С 7HCMJWZ7 06.04.2010 Адмiнiстрацiя мiста Ладберген |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна" (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018 року обрано новий склад Наглядової Ради приватного акцiонерного товариства "Дiкергофф Цемент Україна" в кiлькостi 3-х осiб. Пiдставою обрання нового складу Наглядової Ради Товариства є абз. 1 част. 2 ст. 51 Закону України "Про акцiонернi товариства" ( вiд 17.09.2008 р. № 514-VI). . На посаду Члена Наглядової Ради Товариства обрано громадянина Нiмеччини доктора Плака Хейко Отто (паспорт С 7HCMJWZ7, виданий 06.04.2010 р. Адмiнiстрацiєю мiста Ладберген). Термiн повноважень посадової особи - 3 роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження членiв Наглядової Ради передбачено Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом приватного акцiонерного товариства "Дiкергофф Цемент Україна" Положенням про Наглядову Раду ПРАТ "Дiкергофф Цемент Україна", затверджених рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16 сiчня 2018 року (протокол № 33). Виплата винагороди члену Наглядової Ради не передбачена. Посадова особа не є представником акцiонера чи групи акцiонерiв, а також не є незалежним директором. До призначення на посаду обiмав посаду члена Наглядової Ради Товариства протягом останнiх 5-ти рокiв, повноваження якого припинено рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16 сiчня 2018 року (протокол № 33). |
|||||
| 16.01.2018 | обрано | Член Наглядової Ради | Дiрк Беезе | Д/в Д/в Д/в |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна" (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018 року обрано новий склад Наглядової Ради приватного акцiонерного товариства "Дiкергофф Цемент Україна" в кiлькостi 3-х осiб. Пiдставою обрання нового складу Наглядової Ради Товариства є абз. 1 част. 2 ст. 51 Закону України "Про акцiонернi Товариства" (в редакцiї вiд 17.09.2008 року № 514-VI). На посаду Члена Наглядової Ради Товариства обрано громадянина Нiмеччини Дiрка Беезе. Термiн повноважень посадової особи - 3 роки. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження членiв Наглядової Ради передбачено Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом приватного акцiонерного товариства "Дiкергофф Цемент Україна" Положенням про Наглядову Раду ПРАТ "Дiкергофф Цемент Україна", затверджених рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16 сiчня 2018 року (протокол № 33). Виплата винагороди члену Наглядової Ради не передбачена. Посадова особа не є представником акцiонера чи групи акцiонерiв, а також не є незалежним директором. До призначення на посаду обiмав посаду члена Наглядової Ради Товариства з 28.04.2017 року, повноваження якого припинено рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16 сiчня 2018 року (протокол № 33). До 28.04.2017 року посадова особа у емiтента не працювала. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних. |
|||||
| 16.01.2018 | припинено повноваження | Член Ревiзiйної комiсiї | Клим Людмила Володимирiвна | ТТ 225688 22.04.2014 Деснянський РВ ГУДМС в м. Києвi |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна" (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018 року припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Клим Людмили Володимирiвни. Посадова особа Клим Л.В. (паспорт серiя ТТ № 225688, виданий 22.04.2014 р. Деснянським РВ ГУДМС в м. Києвi ) перебувала на посадi з 22 грудня 2015 року року вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 26 вiд 22.12.2015 р.). Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припинено вiдповiдно до п. 19 ст. 33 i п.1 ст. 73 Закону України "Про акцiонернi Товариства" (вiд 17.09.2008 р. № 514-VI). Пiдстава: припинення дiяльностi органу управлiння Товариства - Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. |
|||||
| 16.01.2018 | припинено повноваження | Член Ревiзiйної комiсiї | Янiшевська Олена Сергiївна | ЕР 150758 08.06.2004 Центральний РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна" (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018 року припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Янiшевської Олени Сергiївни. Посадова особа Клим Л.В. (паспорт серiя ЕР № 150758, виданий 08 червня 2004 року Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi ) перебувала на посадi з 22 грудня 2015 року року вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 26 вiд 22.12.2015 р.). Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припинено вiдповiдно до п. 19 ст. 33 i п.1 ст. 73 Закону України "Про акцiонернi Товариства" (вiд 17.09.2008 р. № 514-VI). Пiдстава: припинення дiяльностi органу управлiння Товариства - Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. |
|||||
| 16.01.2018 | припинено повноваження | Член Ревiзiйної комiсiї | Зiкєєв Алекс | Д/в С5 J8VZJ23 01.04.2014 Landeshauptstadt Wiesbaden (м. Вiсбаден) |
0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Дiкергофф Цемент Україна" (протокол зборiв № 33 вiд 16.01.2018 року) 16 сiчня 2018 року припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Зiкєєва Алекса. Посадова особа - громадянин Нiмеччини Зiкєєв Алекс (паспорт С5 J8VZJ23, виданий 01.04.2014 р. Landeshauptstadt Wiesbaden (м. Вiсбаден) перебував на посадi з 22 грудня 2015 року року вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 26 вiд 22.12.2015 р.). Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припинено вiдповiдно до п. 19 ст. 33 i п.1 ст. 73 Закону України "Про акцiонернi Товариства" (вiд 17.09.2008 р. № 514-VI). Пiдстава: припинення дiяльностi органу управлiння Товариства - Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi та корисливi та посадовi злочини немає. |
|||||